各位股东：

湖北大江环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年10月18日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间及地点

1. 会议时间：2021年10月18日15:00

2. 会议地点：黄石市下陆区大广连接线5号大江环科办公楼

               11楼1号会议室

二、会议议题

1. 审议《关于修改公司章程的议案》

2. 审议《关于陈荣升先生辞去公司董事职务的议案》

3. 审议《关于增补王细军先生为公司董事会董事的议案》

4. 审议《关于增补邓红飞先生为公司董事会董事的议案》

三、会议其他事项

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。如委托代理人出席本次会议的，请于会议召开前将相关授权手续书面提交或传真至公司办公室。

2、会议相关文件请登陆公司网站http://www.coloursarebrighter.com/，请详细审阅有关议案以便表决。

3、会议联系人：邹丽萍，联系电话（传真）：0714-5391727。

4、会议预期半天。

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2021年10月3日            

附件1：法人授权委托书.pdf

附件2：公司2021年第一次临时股东大会议案.pdf